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603926:铁流股份2017年第二次临时股东大会会议资料

时间:2017-12-04 06:33来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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公告日期:2017-11-09

浙江铁流离合器股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称:铁流股份

股票代码: 603926

二〇一七年十一月十五日

铁流股份2017年第二次临时股东大会会议议程

主持人:董事长 张智林

2017年11月15日

序号 会 议 内 容

1 审议各项议案 报告人

(1) 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 自行审阅

2 股东及其授权代表发言及答疑

3 对需审议的提案进行投票表决

(1) 总监票组织监票小组

(2) 股东及股东代表投票

4 统计有效表决票

5 宣布表决结果

6 宣读股东大会决议

7 由公司聘请的律师发表见证意见

8 大会结束

与会人员:董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师

备注 会议时间、地点:2017年11月15日上午9:30,公司一楼会议室

联系人: 郑成福、梅雪

联系方式:座机:0571-86280821

议案一:

关于聘请公司2017年度审计机构的议案

各位股东:

公司于2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于

续聘公司2017年度审计机构的议案》,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普

通合伙)(以下简称“立信会计”)为本公司2017年度的审计机构,并授权董

事会根据具体情况决定该事务所2017年度的报酬事宜。 鉴于立信会计当时收

到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24 号”《关于责令立信会计师事务

所(特殊普通合伙)暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》(以下简称“《通知》”),上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就2017年度审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

2017年8月立信会计收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕38 号”

《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)整改工作核查情况及处理决定的通知》,同意立信自2017年8月10日起恢复承接新的证券事宜。公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的财务审计机构,就本公司会计报告出具审计报告,聘期为一年,并授权董事会根据具体情况决定该事务所2017年度的报酬事宜。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2017年11月15日

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

(责任编辑:admin)
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